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Magnata do Vietnã condenado à morte pode enfrentar novas acusações, diz mídia estatal

Truong My Lan acusado de transferir ilegalmente US$ 4,5 bilhões no mais recente desenvolvimento no maior caso de fraude de todos os tempos no país.

Uma magnata do mercado imobiliário vietnamita condenada à morte pelo seu papel no maior caso de fraude de sempre do país enfrenta novas acusações por crimes, incluindo branqueamento de capitais.

Truong My Lan, chefe da incorporadora Van Thinh Phat, foi descoberto pela polícia por ter transferido ilegalmente cerca de US$ 4,5 bilhões para dentro e para fora do país, informou a mídia estatal na quinta-feira.

O Ministério da Segurança Pública recomendou que Lan fosse processado por lavagem de dinheiro, apropriação fraudulenta de propriedade e transporte ilegal de moeda, informou o jornal estatal Thanh Nien.

Lan foi condenado à morte em abril depois de ser considerado culpado de peculato, suborno e violações das regras bancárias após um julgamento de alto nível na cidade de Ho Chi Minh.

Descobriu-se que Lan, de 67 anos, controlou ilegalmente o Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) entre 2012 e 2022, a fim de desviar fundos através de milhares de empresas fantasmas.

O marido de Lan, o bilionário de Hong Kong Eric Chu Nap Kee, foi condenado a nove anos de prisão por seu envolvimento no esquema.

Lan, que negou as acusações contra ela, interpôs recurso contra a sua sentença de morte.

Os promotores alegaram que os danos resultantes do esquema totalizaram US$ 27 bilhões – o equivalente a 6% da economia do país.

Lan está entre as figuras empresariais de maior destaque envolvidas em uma repressão à corrupção chamada Fornalha Ardente.

A campanha anticorrupção, lançada em 2016, mas que ganhou ritmo nos últimos anos, tem sido associada à demissão de dois presidentes e resultou na punição ou prisão de centenas de funcionários.

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